La modalidad de cursado será VIRTUAL y se llevará a cabo durante los meses de mayo a noviembre del corriente año.
Se encuentran abiertas las inscripciones para la Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos que impulsa la Facultad de Ciencias Económicas (UNER). La modalidad de cursado será VIRTUAL y se llevará a cabo durante los meses de mayo a noviembre del corriente año.
La Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos aspira a ofrecer a los participantes una capacitación orientada a brindar las mejores prácticas para cumplir con la normativa de prevención y represión del Lavado de Activos; obteniendo conocimientos legales y reglamentarios, e incorporando herramientas que permitan mitigar los riesgos operativos de las actividades que desarrollan, quedando preparados para incrementar los controles necesarios a efectos de cumplir con los procedimientos requeridos por la normativa vigente.
Ha sido elaborada en un trabajo conjunto de la Facultad de Ciencias Económicas-UNER con importantes Organismos nacionales y provinciales tales como la UIF, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos; todos con especialidad en la materia de que se trata la Diplomatura.
