El método 70/30 de lavado en cripto y cash: las pistas detrás de la detención de Kueider Los investigadores intentan abrir un pendrive secuestrado en el vehículo del senador junto a los 211.000 dólares que tenía en su poder.
La Justicia Federal detuvo a cuatro personas por contrabando ictícola y lavado de activos Por orden de la Justicia Federal, personal de la Prefectura Naval incautó en sendos allanamientos realizados en Gualeguaychú y Gualeguay una importante suma de dinero en pesos y dólares, vehículos y embarcaciones, entre otros elementos de interés para la causa que investiga el delito de contrabando y lavado de
Lavado de activos en Santa Fe: secuestran una suma millonaria en pesos y dólares Dos hombres de nacionalidad argentina quedaron supeditados a la causa. El hecho ocurrió luego de un control de seguridad vial sobre la Ruta Nacional N° 11. Trasladaban los billetes en el asiento trasero de un auto. El Juzgado Federal de Santa Fe dispuso dejar el dinero en resguardo del Banco de la Nación Argentina hasta que presenten documentación
Valiosos rodados fueron secuestrados por el delito de lavado de activo en Concordia En los primeros minutos del sábado, la Policía Federal Argentina culminaba los procedimientos en propiedades de Concordia y zona de influencia, atribuidas a la familia dueña del Drugstore El Punto, por supuesto delito de lavado de activo. Como suele ocurrir en estos casos, ni la Justicia Federal que ordenó los
Concordia: cinco allanamientos por presunto lavado de activo Los procedimientos llevados a cabo por la Policía Federal comenzaron en el mediodía de ayer, cuando se dirigieron al drugstore El Punto, ubicado en la esquina de 1° de Mayo y Colón, en Concordia. A medida que pasaban las horas de la tarde, el portal El Entre Ríos pudo confirmar que estos operativos también
Ishii es investigado por la Justicia por proteger a quienes “venden falopa en ambulancia” El intendente de José C. Paz (Provincia de Buenos Aires), Mario Ishii, es investigado por el delito de “encubrimiento” luego de que se diera a conocer un video en el que admitió proteger a empleados de Salud que aparentemente venden drogas utilizando las ambulancias. Según confirmaron fuentes judiciales al portal
