En Villaguay se registró un procedimiento policial por supuesto lavado de activo En el Puesto Caminero de Villaguay, dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos del Ministerio de Seguridad y Justicia, se realizó un procedimiento vinculado a traslado de activos. El procedimiento se registró en horas del mediodía, cuando personal de la mencionada Dirección de Prevención y Seguridad Vial
Comercio de caballos: la Justicia, tras el lavado de activos y evasión millonaria El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, procesó a cinco personas por conformar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo y a la evasión tributaria en el comercio de equinos. En tanto, una sexta persona fue procesada por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según indicó Seró al programa
Una gitana con $18 millones y la polémica por el lavado de activos Un allanamiento por una estafa en Paraná derivó en una causa federal por posible lavado de activos al hallarse mucho dinero en un vehículo. La discusión jurídica sobre quién debe investigar el delito y la justificación de la tenencia del dinero. El 22 de julio pasado la Policía de Entre Ríos allanó un domicilio y requisó los vehículos de una
Desarticularon empresas dedicadas a contrabando: hubo un allanamiento en Gualeguaychú Desbarataron una red de empresas dedicadas al contrabando y lavado de activos. Hubo varios allanamientos, uno en Gualeguaychú que derivó en una causa paralela a cargo del fiscal Lucas Pascual.
Colombia: detienen al hijo del presidente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito Las autoridades colombianas han capturado en la mañana de este sábado a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. También fue capturada la ex esposa de Nicolás, Day Vásquez, por lavado de activos y violación de datos personales. Vásquez, a principios de este año
Advierten que el proyecto sobre lavado de activos aprobado en Diputados “es regresivo” El CIPCE advirtió que el proyecto de reforma de la ley de lavado de activos aprobado ayer en Diputados “es regresivo”.
Sesiona la Cámara de Diputados: el tema central es un proyecto sobre lavado de activos Seis son las iniciativas previstas para debatir este miércoles, en la segunda sesión ordinaria del año. Expectativa en torno a la actitud que tendrá la oposición con un proyecto pedido por el FMI.
En comisiones, diputados nacionales discuten la legislación sobre lavado de activos Diputados de la Nación discuten modificaciones a la legislación sobre lavado de activos.
La Policía incautó 40.000 reales a dos ciudadanos que ingresaron a Entre Ríos En un control de rutina, uniformados observaron que “dentro del kit de elementos de seguridad transportaban una importante cantidad de reales”. La Justicia ordenó que sean secuestraron y los automovilistas quedaron supeditados a la causa. En la tarde de este martes, el puesto caminero Cerrito, ubicado en el límite de Entre Ríos y Corrientes
Desbarataron una organización que “lavaba activos” con la compra de cereales Hubo allanamientos en Colón, Concordia, Villaguay y Córdoba. También allanamientos en Tancacha y Las Varillas, localidades de Córdoba.
Murió el papa Francisco, líder espiritual y político del siglo XXI El papa Francisco murió este lunes a los 88 años, según confirmó el Vaticano en un comunicado difundido a través de su canal oficial en Telegram. El deceso se produjo apenas un día después de que el pontífice hiciera una aparición pública desde el balcón de la basílica de San Pedro, durante la celebración de Pascua, en lo que se convirtió en su últ
