La laguna sanitaria de Pueblo Belgrano sigue sin solución: esperan decisión de la Justicia El miércoles 31 de enero finaliza el receso de verano en la Justicia Federal y se aguardan decisiones importantes y sensibles en defensa del ambiente y contra la denuncia por supuesta contaminación generada por la Cooperativa de Agua de Pueblo General Belgrano. En la edición del 7 de agosto de 2016 del diario El Argentino,
Denuncian amenazas narco en la UIF de Santa Fe El Ministerio de Economía manifestó su repudio y preocupación por un símbolo hallado frente a la delegación y Ricardo Casal reforzará los recursos para la oficina recientemente creada.
Renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera El gobierno aceptó la dimisión del titular de la UIF, Carlos Cruz, y la vicepresidenta, Mariana Quevedo. El primero deberá permanecer en el cargo hasta que se designe a su reemplazante.
La UIF y la criminalidad económica medioambiental Los reportes diarios relativos a siniestros ambientales imponen la necesidad de poner en marcha las herramientas con las que cuenta el aparato estatal y reforzar el sistema de cooperación mutua entre países a los fines de lograr contener su avance.
Investigarán posible lavado de activos en la contaminación de Citric Chajarí La UIF se presentó como querellante en la causa. La unidad que investiga el lavado de activos considera que el accionar de la firma que posee una planta en el Parque Industrial de Chajarí “podría tratarse de un caso de lavado de activos a partir de un delito ambiental”.
La UIF fue aceptada como querellante en la causa por las quemas en el Delta La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que fue aceptada en la causa que investiga el origen de los incendios en los pastizales en el Alto Delta del Paraná.
La UIF adelantó que investigará la fuga de divisas a través del contrabando a Paraguay “Creo que hay que poner el acento, independientemente de la salida de divisas, en el ingreso de dólares al país y su vinculación con la evasión, que es materia de la UIF”, aseguró Carlos Cruz. El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, aseguró este
El Estado será querellante en la causa contra Macri, por el negociado con los peajes Vialidad Nacional (VN) y la Unidad de Información Financiera (UIF) serán parte de la causa más grave que acecha al ex presidente Mauricio Macri y en la que se investiga el negociado de los peajes. El juez federal Julián Ercolini aceptó a ambos organismos como querellantes, de manera que están ahora en
La conducción de la UIF de Cambiemos sospechada de encubrir operaciones de lavado Según la acusación, el dúo que conduce la Unidad de Investigación Financiera evitó sancionar al banco HSBC por no haber informado maniobras sospechosas de lavado de activos.
La nueva gestión de la Unidad de Información Financiera (UIF) se centrará en las offshore Contra la evasión fiscal de las grandes empresas. Así se perfila la próxima gestión de la Unidad de Información Financiera (UIF). El candidato de Alberto Fernández para presidir el organismo antilavado fue formalmente designado ayer, justo un día antes de que terminara el mandato de Mariano Federici
Mariano Gallegos: “Los legisladores decidirán si quieren que el Iosper cambie o quede así” De ANÁLISISEl interventor del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, Mariano Gallegos, estuvo por primera vez en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), donde se explayó sobre la realidad de la principal obra social de la provincia tras los meses de intervención. Del mismo modo,
